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Wir laden unsere Aktionäre zu der am Montag, den 30. April 2012, um 11:00 Uhr im Börsensaal der BÖAG Börsen AG, An der Börse 2, 30159 Hannover, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. Hier stellen wir Ihnen alle Unterlagen zur Hauptversammlung zur Verfügung.
Aktuelle Downloads:
| Einladung mit Tagesordnung | |
 (pdf-Datei, 1,1 MB) |
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| zu Tagesordnungspunkt 1: |
| Konzernabschluss der Delticom Gruppe zum 31. Dezember 2011 nebst Konzernlagebericht und Bericht des Aufsichtsrats | |
(pdf-Datei, 653 KB) |
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| Festgestellter Jahresabschluss der Delticom AG zum 31. Dezember 2011 nebst Lagebericht | |
(pdf-Datei, 1,11 MB) |
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| Erklärung zur Unternehmensführung | |
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| zu Tagesordnungspunkt 2: |
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| Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns | |
(pdf-Datei, 58 KB) |
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| zu Tagesordnungspunkt 6: |
| System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder gemäß Beschluss des Aufsichtsrats vom 20. März 2012 | |
(pdf-Datei, 76 KB) |
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| Erläuterungen |
| Erläuternder Bericht zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 Nr. 1-5, Abs. 5 und § 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2011 | |
(pdf-Datei, 994 KB) |
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| Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre | |
(pdf-Datei, 263 KB) |
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| Erläuterung zu Tagesordnungspunkten ohne Beschlussfassung | |
(pdf-Datei, 70 KB) |
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| Vollmachten |
| Formular zur Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft | |
(pdf-Datei, 91 KB) |
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| Formular zur Erteilung von Vollmacht an eine dritte Person | |
(pdf-Datei, 54 KB) |
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| Formular zum Widerruf einer Vollmacht | |
(pdf-Datei, 50 KB) |
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| Sonstige Informationen |
| Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung | |
(pdf-Datei, 1,1 MB) |
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| Geschäftsbericht 2011 | |
(pdf-Datei, 653 KB) |
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| Wegbeschreibung und Anfahrtsskizze für die Anreise zur Hauptversammlung | |
(pdf-Datei, 273 KB) |
Archiv Hauptversammlung:
Hauptversammlung 2011
Hauptversammlung 2010
Hauptversammlung 2009
Hauptversammlung 2008
Hauptversammlung 2007
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